我爱收益
很多用户在注册加密货币交易所的时候，当发现必须需要去做身份认证之后，就会特别的反感。包括我自己在内，我就不想让交易平台知道我的身份信息，我凭什么要去在上面做人脸识别。之前加密货币标榜的不都是不会被追踪吗？为什么我在交易所里面买币还需要实名？我从实名的交易所里面把币提出去肯定会被追踪到。之前我还听说过一些勒索的病毒，都贴出了自己的比特币钱包，用于防止检查方的溯源。
目前来看，如果我在交易所里面实名认证来去买卖比特币，是不是我的身份信息就被泄露了，我在交易所注册的时候又要绑手机号，又要绑身份证，还要用谷歌邮箱，那么交易平台会泄露我们的身份吗？想必这些问题都特别的困扰大家，我们既怀疑他收集我们的身份的目的，更担心他收集完我们的身份之后，把身份信息给我们卖了，我们应该怎么办呢？
为何加密货币交易所要实名认证？
本品文章就来为你讲解，为何加密货币交易平台要实名认证？实名了身份认证，这些交易所会主动把这个信息卖了吗？首先我们来看几个案例。
一个是汇丰银行，一个是渣打银行，都因为反洗钱的措施不足，被处罚了以下巨额的罚款。汇丰银行被处罚了19亿，因为墨西哥跟哥伦比亚的毒枭，利用汇丰银行洗钱。甚至汇丰银行还为恐怖组织提供服务，还让朝鲜跟伊朗这两个黑名单的国家，在汇丰银行上面开户进行了交易。
渣打银行也是如此，被英国金融管理局罚了1.32亿美元。也是因为渣打银行没有能执行足够的发洗钱措施，还让犯罪集团足足在渣打银行里面，洗白了2650亿美元。目前在传统的金融机构里面，反洗钱跟身份认证是两项必须做的严严实实的，否则就会招致巨额的罚款。你能够拿着银行牌照做银行的业务，但却不尽到反洗钱的义务，那么监管机构就必须要罚你了。这个东西就是世界运行的规则，赚这份钱必须要承担这个责任。
目前的交易所也都能够连接法定货币的真实世界，等于说一些犯罪系统、洗钱系统、毒品系统，也都能够利用交易所来洗钱，所以交易所也必须遵循AML反洗钱系统。如果你不遵循这个系统，那么你交易所面临的都是刑事责任的。我们站在交易所的角度想一想，如果不做严格的KYC认证，不做手机号认证，那么一旦出了事，其他的一些刑事机关要求我们提供犯罪账号的个人信息，后者是手机号，我都提供不出来怎么办？只能让交易所面临着巨额的罚款。所以这些犯罪集团，赌博集团的黑钱，交易所是怕之又怕的。这些钱就跟苍蝇一样，只会为交易所带来祸患。所以交易所要求所有的客户都必须要进行身份认证。
加密货币交易所会不会泄露身份信息？
其实他们不会主动泄露个人信息，因为一旦泄露对于他们来讲是得不偿失的。因为加密货币交易所其实本质上它是属于一个积攒信用的平台。如果这个平台不可信，不安全，大家都不会交易。所以他们特别在意自己的信誉，特别希望自己成为百年老店。我们来举一个例子。
韩国最大的交易所upbit，他当时就接受了调查。调查的原因是upbit的交易所没有对50万到60万个账户，进行严格的身份认证。这个事件发生之后，无论从监管角度还是从民众角度，都对交易所的信任度有了大幅的下降。交易所从他的自身利益考量，就不会主动泄露客户的身份。因为一旦泄露的话，就会让自己的声誉下降，用户就都跑光了。交易所不主动泄露，不带表其他人不会偷。
1、首先你当地所用的运营商，是能够检测到你手机的短信的，比如说你用手机号去绑定了交易所，如果 运营商检测了你的短信内容，那么他就知道你是这一家交易所的用户了，他就有可能去卖你的手机号。
2、如果你经常用一些恶意的，免费的VPN，这些VPN背后都是有后门的。他免费的原因就是为了要偷你的实时的数据，你的手机电脑的数据，一旦使用到这个VPN，那么你里面传的所有的数据都会被VPN查询，你的这个信息也会被卖掉。
所以如果你是一个币圈交易所的用户，你更需要注重自己的网络安全。这就解释了，为什么我们常用的交易平台都必须要让我们去做身份认证的原因。而且我们用的这些平台，其实他们都在合规方面有了自己的一些努力。比如说欧易交易所，他在迪拜拿了第一张牌照，他还拿了新加坡的牌照。币安交易所在迪拜也拿了牌照。Bitget交易所入股了OSL集团，OSL集团在香港拿了牌照。Bybit交易所也拿了迪拜的牌照，还有荷兰站的牌照。
所以每家交易所都是或多或少的，要去朝着合规的方向去运营的。像这些在全球的某一个国家和地区，有申请过牌照的交易平台，我才是敢去使用的。而不是像那些所谓的美国的MSB牌照，成本就是2万美金就能够直接买。而像这几家交易平台，他们的牌照都是无法花钱去购买的，都是必须真真切切地完成当地的合规的要求。按照别人的要求走才能够获得这个牌照的。
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