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1）《从币安协助警方调查冻结个别用户帐号谈：OTC与出入金安全》首先说结论：毫无恐慌必要。 ——为什么会被冻结？ ——怎么避免被冻结？ ——万一被冻结了怎么办？ ——资金应该如何存放？我自己经常出入金，尤其我原来有近万人的微信社群和二万多人的电报群，并专题调研过冻卡，有发言权。

2）为什么会被冻结？两方面导致：一是断卡行动。近年电信诈骗等各类黑产猖獗，大陆对违法资金展开断卡行动，往往一个小派出所可以冻结整个资金链条。二是大额异常。国内环境使然，只要你银行卡平时没有什么大流水，突然有大额入帐，就可能触发风控，接到银行电话，询问资金来源和用途等。

3）但冻卡对普通用户影响极小，主要是概率太低，我这么多群，也只能听到一两起，我自己经常在OK出入金数百起，没有遇到过问题。被冻结的主要两个原因：一是贪便宜。别人卖U 6.6，你选了6.68的，也不注意对方成交笔数才几十，买到黑U。二是金额大。银行卡平时没几笔交易，突然到帐100万。

4）怎么避免被冻卡？一是我选择用BTC或ETH出入金。二是选择大商家，交易笔数几千。三是固定几个商家，不要经常换——将来被问资金用途你甚至张口说得出你“生意”对像是谁。四是选择OK，三大所中币安\FTX在海外，监管相对弱，OK的话黑U会相对讨厌一些。五是如果金额大，分时段、分卡。

5）冻结后会发生什么？如果U本身没问题，只是你的上游商家某一笔有问题，且警察素质高，那很快能获得解冻。但如果警察漠不关心，解封将遥遥无期，甚至得请托能人——别到网上请托，新骗局。线下一般人没这实力，往往要高检、高院之类。有时，警方还会让你退赔受害者——这并不合理，有时理不好讲。

6）我电报群此前有大佬自称有通天关系，不成功不收费，但收30%-50%的提成。我身边有一位被某地警方冻结了卡（因贪便宜卖了高价U，一次出200万），当地也称要么没收一半，要么不解决，最后请了上面的关系0成本去除了。实际上，被冻了就费时间费钱，很麻烦，但用我说的，其实被冻结概率极低。

7）推上有人有成套的转香港之类的途径，但我不确定通过收U并洗白的过程是否会带来更大风险，且操作麻烦，就懒得弄了。国内炒币用户几千万，小心点并无大碍。币安爆出来的目前好像金额都不小，而且用户本身可能也有点特殊情况，所以没必要恐惧。

8）对于国内普通用户来讲：出入金，用OK（黑U理论上更喜欢币安或FTX这种海外背景交易所）资金大，存冷钱包。（我个人1千万以下均存币安，冷钱包或物理钱包没安全感，来个贼或公安调查，都可以随时封电脑，搜手机，麻烦。）资金中，存币安或FTX。资金小，三大所随意，小所小心。

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